全球驱动热线:400-889-0018中文|English|
用户名 密码 注册
 > 投资者关系 > 分红方案

关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案

茂硕电源科技股份有限公司

关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案

 

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》(深证局公司字【201243号文件)(以下简称通知)相关文件要求,公司特制定茂硕电源科技股份有限公司(以下简称公司茂硕电源)《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》(以下简称工作方案),具体方案如下:
 

一、工作方案目标

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,为此,公司需加强现金分红透明度,便于投资者形成稳定的回报预期。现公司依据《通知》要求,通过学习并传达《通知》内容及精神、强调《公司章程》中利润分配政策,完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制、提高现金分红信息披露透明度。
 

二、组织实施情况

公司自接到《通知》以来,组织了相关人员进行讨论,并确认了此次专项工作的负责人为董事长顾永德先生,副总经理、董事会秘书秦传君先生担当具体实施人,由董事会秘书办公室具体执行。此专项活动分三部完成,具体如下:
               1、传达《通知》精神
依据《通知》要求,公司确认此次采用自主学习及现场集中培训相结合的方式,组织全体董事、监事、高级管理人员学习并领会《通知》要求,并将《通知》精神落实到位。
 
2、利润分配政策的确认
依据《通知》要求和《公司章程》等相关规定,公司结合实际情况,就股东规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东充分沟通,并听取意见。通过充分讨论,从股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证,并形成论证报告。 论证报告确认后,公司将依据论证结果、利润分配政策及公司未来三年发展规划,制定《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,同时按《通知》的要求,将《论证报告》及《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》提交董事会审议,中小股东可通过电话专线、E-mail或登录投资信息交流平台发表意见,充分保障中小股东的合法权益。
 
3、利润分配政策的跟踪执行
由公司董事会秘书办公室负责公司利润分配政策的具体执行,于每年底就历年利润分配方案及实施情况做统计,提交公司董事会做当年利润分配方案的参考数据,同时督促公司严格按《公司章程》规定的现金分红政策执行。

 

三、现行股利分配政策及近三年现金分红情况

(一)现行股利分配政策
《公司章程》第一百五十五条规定:
1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,应牢固树立回报股东的意识,利润分配政策应保持连续性和稳定性;
2)利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利;
3)利润分配的时间间隔:在当年盈利的条件下,公司每年度至少分红一次,董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红;
4)利润分配的条件:
1、在当年盈利的条件下,公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%;如果因现金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的20%,应参照本条(五)股利分配政策的决策机制和程序履行相应的审批程序;
2、如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的20%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的20%,对于超过当年实现的可分配利润的20%的部分,公司可以采取股票方式进行利润分配;在董事会审议该股票分红议案之前,独立董事应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见;在股东大会审议该股票分红议案之前,董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明;
5)股利分配政策的决策机制和程序:
公司对股利分配政策进行决策时,以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的,首先应经独立董事同意并发表明确独立意见,然后分别提交董事会和监事会审议(如果公司有外部监事,外部监事应发表明确意见);董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准,并在定期报告中披露原因;如果调整分红政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司董事会未做出现金利润分配预案的,应该征询监事会的意见,并在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;
6)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
 
(二)最近三年现金分红情况
近三年来公司业务发展迅速,固定资产投资较多,但仍按章程规定于2009年度至2011年度实施利润分配,近三年累计现金分红金额占最近三年年均归属于母公司所有者的净利润的比例达108%,具体现金分红情况如下:
单位:人民币万元
指标/会计年度
2011年度
2010年度
2009年度
归属于母公司所有者的净利润
5,372.55
4,709.87
2,388.59
现金分红金额(含税)
1,941.60
0
2,548.00
比例(%
36.14
0
106.67
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均归属于母公司所有者的净利润的比例(%
108.00
 
近三年来公司业务发展迅速,公司的未分配利润均用于公司生产经营发展,主要用于固定资产投资和补充经营性流动资金。
 

四、未来三年(2012-2014年)股东回报规划

未来三年内,公司将坚持以现金分红为主,在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件,同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,且此三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度;未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

五、其他相关事项

1、依据论证结果,结合公司实际情况,制定利润分配政策,包括但不限于利润分配的原则、利润分配的程序、利润分配的形式、现金分配的条件、比例及期间、股票股利分配的条件及利润分配政策的调整原则等内容。
2、完善利润分配事项的决策程序和机制,通过多种渠道充分听取独立董事及中小股东的意见。
3、提交股东大会审议,《公司章程》增加以下相关内容:公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。
4、具体完成时限:2012831
公司将全面贯彻中国证监会及深圳证监局的《通知》精神,进一步强化回报股东的意识,严格按照《公司法》和工作章程的规定,结合公司实际情况,制定明确的回报规划及利润分配政策,不断完善利润分配事项的决策机制,给予投资者合理的投资回报,与投资者一起分享公司的成长与发展。
 
 
茂硕电源科技股份有限公司
2012627